О Рисках Вовлечения Банков В Незаконные Финансовые Операции В Условиях Региональной Интеграции

Целью настоящей статьи является рассмотрение современного состояния, проблем и перспектив развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в контексте евразийской интеграции, новых вызовов для банковской системы России, путей оптимизации противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе России.Предмет исследования риски вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции и меры по их минимизации.В работе проведен анализ основных схем реализации риска отмывания преступных доходов в трансграничных банковских операциях на евразийском пространстве, выявлены причины повышения этого риска в интеграционных процессах на евразийском пространстве.Сделан вывод о необходимости учета риска отмывания преступных доходов в интеграционной политике государств членов ЕАЭС и органов ЕАЭС, сформулированы предложения по минимизации риска вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции.