IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/brv/journl/v7y2009i1p56-63.html
   My bibliography  Save this article

Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí

Author

Listed:
  • Eva Jančíková

    (Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave)

Abstract

Offshore finančné centrá sú významnou súčasťou medzinárodného finančného systému. Často sa však zneužívajú na pranie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z rôznej trestnej činnosti, hlavne z obchodovania s drogami, z finančných podvodov alebo rôznych iných druhov trestnej činnosti. V poslednom období sa offshore centrá dostávajú pod silný tlak medzinárodných inštitúcií, aby prijali účinné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí. V niektorých offshore centrách sa pod týmto tlakom zaviedla prísnejšia regulácia bankových transakcií s cieľom minimalizovať prílev týchto peňazí. Aj keď sa vynakladá nemalé úsilie na zavádzanie efektívnejšieho bankového dohľadu a na vytváranie väčšej transparentnosti pri bankových transakciách, stále sú v tejto oblasti ešte veľké rezervy. Niektorí odborníci označujú offshore finančný svet, pokiaľ ide o vyšetrovanie prania peňazí, finančných podvodov a daňových únikov, ako „Bermudský trojuholník“, v ktorom sa strácajú všetky stopy po špinavých peniazoch.

Suggested Citation

  • Eva Jančíková, 2009. "Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí," Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations), Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, vol. 7(1), pages 56-63.
  • Handle: RePEc:brv:journl:v:7:y:2009:i:1:p:56-63
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2009-1.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    offshore finančné centrá; pranie špinavých peňazí; bankové tajomstvo; regulácia bankových transakcií; transparentnosť bankových transakcií;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • E49 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Money and Interest Rates - - - Other

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:brv:journl:v:7:y:2009:i:1:p:56-63. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Mykhaylo Kunychka (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eubaask.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.