IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/aob/journl/y2015i4p37-51.html
   My bibliography  Save this article

Требования К Внутреннему Контролю В Целях Противодействия Отмыванию Доходов И Финансированию Терроризма В Банках

Author

Listed:
  • Курманиязов Т.К.

    (National Bank of Kazakhstan)

Abstract

В настоящей статье раскрываются вопросы организации и осуществления управления рисками и внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) в банках. Целью статьи является оказание содействия банкам в реализации международных стандартов в области ПОД/ФТ (Рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее – Рекомендации ФАТФ), руководящих документов Базельского комитета по банковскому надзору), а также требований законодательства Республики Казахстан в этой сфере. Результатом статьи является предоставления возможности работникам банков лучшего понимания типов рисков, с которыми сталкиваются банки при отмывании денег и финансировании терроризма, а также мер внутреннего контроля, которые могут быть предприняты для их минимизации. Актуальность статьи обусловлена тем, что риск-ориентированный подход, являющийся краеугольным камнем новой редакции Рекомендаций ФАТФ, в настоящее время внедряется в процессы управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банках.

Suggested Citation

  • Курманиязов Т.К., 2015. "Требования К Внутреннему Контролю В Целях Противодействия Отмыванию Доходов И Финансированию Терроризма В Банках," Economic Review(National Bank of Kazakhstan), National Bank of Kazakhstan, issue 4, pages 37-51.
    • Handle: RePEc:aob:journl:y:2015:i:4:p:37-51
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://nationalbank.kz/file/download/13201
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:aob:journl:y:2015:i:4:p:37-51. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Saida Agambayeva (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/nbkgvkz.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.