IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/dat/almphd/v13y2017i13p196-212.html
   My bibliography  Save this article

Принос На Международните Мисии При Изграждане Институциите За Финансово Разузнаване На Република Косово

Author

Listed:
  • Ярослав Петров

    (Стопанска академия "Д.А.Ценов")

Abstract

В настоящата разработка са разгледани основните предизвикателства, пред които са изправени мисиите на ООН и на ЕС при изграждането на финансово-разузнавателна администрация на Косово. Анализирани са постигнатите резултати за периода от 2005 г. до 2016 г., който обхваща дейността на Центъра за финансова информация на UNMIK (FIC-UNMIK), Звеното за финансово разузнаване на EULEX (FIU-EULEX), както и самостоятелното Звено за финансово разузнаване на Република Косово (FIU-Kosovo). В резултат на извършения анализ се установява, че изградената с международни усилия финансово-разузнавателна администрация на Косово успява да се справи с повечето от поставените предизвикателства. Съвместните усилия на международните мисии, действащи на територията на Косово, водят до засилване на сътрудничеството в областта на превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма както в национален, така и в международен аспект. Въпреки това към момента сътрудничеството с администрациите на някои от държавите в непосредствена близост до новосъздадената балканска държава, между които и България, все още остава на сравнително ниско ниво. Разгледаният в настоящата разработка конкретен пример налага извода, че една добре действаща система за финансово разузнаване стои в основата на превенцията на финансовите престъпления, сивата икономика, корупцията и съпътстващата ги организирана престъпност.

Suggested Citation

  • Ярослав Петров, 2017. "Принос На Международните Мисии При Изграждане Институциите За Финансово Разузнаване На Република Косово," Almanac of PhD Students, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, vol. 13(13 Year 2), pages 196-212.
    • Handle: RePEc:dat:almphd:v:13:y:2017:i:13:p:196-212
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://hdl.handle.net/10610/3958
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    данъчни измами; финансови престъпления; международно сътрудничество; сива икономика; пране на пари; финансиране на тероризма; финансово разузнаване;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • F53 - International Economics - - International Relations, National Security, and International Political Economy - - - International Agreements and Observance; International Organizations
    • F55 - International Economics - - International Relations, National Security, and International Political Economy - - - International Institutional Arrangements
    • H26 - Public Economics - - Taxation, Subsidies, and Revenue - - - Tax Evasion and Avoidance
    • K42 - Law and Economics - - Legal Procedure, the Legal System, and Illegal Behavior - - - Illegal Behavior and the Enforcement of Law

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:dat:almphd:v:13:y:2017:i:13:p:196-212. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Kostadin Bashev (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/tsenobg.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.